Шамседдин Хоссейни
19 сентября 2011
В Иране задержаны лица, подозреваемые в присвоении 2,6 миллиарда долларов государственных средств, сообщает в понедельник агентство Fars со ссылкой на министра экономики и финансам Шамседдина Хоссейни. Махинации, которые местные СМИ уже окрестили крупнейшей в истории страны финансовой аферой, предполагали использование поддельных документов для получения кредита в иранском банке Садерат (Bank Saderat) - одном из ведущих финансовых институтов Ирана - с целью покупки активов, в том числе государственных компаний, таких как крупнейший производитель стали Khuzestan Steel Co. Генеральный прокурор Исламской Республики Иран Голямхоссейн Мохсени Эжеи накануне объявил, что всего по этому делу были задержаны 19 человек. Прокурор также заявил, что приняты все необходимые меры для того, чтобы не допустить выезд подозреваемых из страны, а также перевод денежных средств в оффшорные зоны заграницей. Как отметил Ш. Хоссейни в субботу, 17 сентября, в интервью агентству FNA, среди задержанных находится и главный подозреваемый в мошенничестве, передает РИА Новости. "Главный подозреваемый по этому делу, предположительно, был задержан", - сообщил министр. Глава иранского Центробанка Махмуд Бахмани (Mahmoud Bahmani) отметил, что большая часть денежных средств, которые присвоили себе мошенники, осталась на территории Ирана. В свою очередь, глава иранского министерства информации, которое в Исламской республике выполняет функции министерства разведки и безопасности, Хейдар Мослехи заявил, что зарубеж были переведены средства на сумму около 25,3 миллиона долларов. Какие-либо другие подробности по делу не сообщаются. Как отмечалось ранее, 12 сентября, регулирующие органы Ирана заблокировали активы миллиардера Амира Мансура Арии (Amir-Mansour Aria), который, как предполагают власти, разработал мошенническую схему. По данным иранских СМИ, свои коварные планы злоумышленники начали реализовывать еще в 2007 году, однако в Bank Saderat неладное заподозрили лишь в начале августа. Следствие предполагает, что мошенникам помогали банковские служащие. Несколько человек, предположительно причастных к этому преступлению, арестованы. Бизнес-империя Амира Мансура Арии включает в себя более 35 компаний, работающих в самых разных отраслях. Газета Kayhan, отражающая взгляды находящегося у власти в Иране духовенства, называет Арию одним из самых влиятельных сторонников президента Махмуда Ахмадинежада. Как отмечает агентство, за последнее время были арестованы десятки политических союзников иранского лидера
Источник:
Новости - Армения
Поделиться:
Комментарии
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарий